2011年8月

2017-10-14 04:20

实际上,周某想着,一旦何某的2000万垫资转到自己公司账户,法院便会扣划该笔钱款用于归还房某及国元典当的借款,从而避免自己房产遭处置。

50岁的周某是合肥5家公司的实际控制人,因逾期未归还借款,被法院查封的三套房产面临拍卖。为避免房产被处置,他隐瞒真相,骗取代办增资公司2000万元。6月24日上午,合肥市中院开庭审理此案,周某因涉嫌诈骗罪受审。

手握5家公司的周某,自称工商管理硕士。法庭上,他表示自己拥有4家公司,另外1家公司是女儿的。不过,检方查明,周某为5家公司的实际控制人。

检方认为,被告人周某以非法占有为目的,隐瞒真相骗取他人财物2000万元,应当以诈骗罪追究其刑事责任。

为避免三处房产遭法院强制执行,周某在路边小广告里找到一家代办增资公司的何某。他隐瞒了查封、冻结裁定等真相,让何某垫资2000万元为自己公司代办增资。

庭审中,周某辩称,他没想着诈骗,找人增资是为了企业的长远发展。

然而,当债务到期时,周某一直未归还。房某将周某起诉至庐阳区法院,几经周折,该法院查处周某妻女名下三处房产,冻结周某等人及信鼎公司存款816万余元。

在此期间,国元典当向周某多次催要钱款,周某一直未偿还。直到国元典当拟呈请法院裁定处置抵押房产,周某采取措施了。

被蒙在鼓里的何某将该业务委托给陈某办理。去年1月31日上午,陈某将2000万元验资款转入周某公司账户,当天下午法院扣划861万余元,冻结1100余万元。陈某发现后立即报警,引发本案。

经查明,2011年8月,周某向房某两次借款合计1320万元;2012年8月,周某承接了某债务人国元典当的600万元债务;其妻子牛某及信鼎公司为上述1920万元债务提供连带担保。